Finansielle virksomheder · § 1, stk. 1, nr. 1-3 og 6
Holder virksomhedens risikovurdering efter § 7 til Finanstilsynets tilsyn?
Pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og udbydere af betalingstjenester og elektroniske penge er omfattet af hvidvaskloven.
Ud over risikovurderingen efter § 7, stk. 1, gælder for jeres virksomhedstype også § 7, stk. 2, om at udpege en ansat med fuldmagt til at træffe beslutninger på virksomhedens vegne.
23 spørgsmål · ca. 2 minutter · gratis
Finanstilsynet fører hvidvasktilsyn med pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber og betalingstjenesteudbydere. Hvidvaskloven omfatter i alt omkring 18.000 virksomheder på tværs af alle kategorier.
§ 7Risikovurdering
§ 8Politikker og forretningsgange
FinanstilsynetTilsynsmyndighed
10 årForældelsesfrist, § 78, stk. 5
Svarene gemmes først, når du selv beder om rapporten